Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana – Sicoob Credimogiana, inscrita no CNPJ nº 69.346.856/0001-10 e NIRE 35.4.0002307.4, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os delegados, que nesta data são em número de  15 (quinze) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral  Ordinária  e Extraordinária, a realizar-se no Centro Médico de Franca – Auditório , situado na Rua Professor Godofredo de Barros Junior, 5211, Jardim Monte Carlo, Rodovia Franca – Claraval KM 02, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 19 de fevereiro de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 16h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, 02) em segunda convocação: às 17h00, com a presença de metade mais um dos delegados, 03) em terceira convocação, às 18h00 com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

  1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
  2. Destinação das Sobras apuradas  e sua fórmula de cálculo;
  3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
  4. Fixação do honorário do Presidente do Conselho de Administração e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para o ano 2020;
  5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.

EXTRAORDINÁRIA

  1. Reforma parcial do estatuto social, destacando a transformação para livre admissão de associados e demais ajustes, conforme Ofício nº 27.478/2019-BCB/Deorf/GTBHO do Processo nº 164.250:
    • Alteração do Art. 1°, itens I e III;
    • Alteração do Art. 8°;
    • Alteração do Art. 48, §12 e §13;
    • Correção do art. 63, inciso VI;
  1. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

 

Franca/SP,  08 de fevereiro de 2020.

 

Roberto Guimarães

Presidente do Conselho de Administração

 

 

Nota (I): Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.

 

Nota (II): Os registros das chapas deverão ser protocolados na sede da Cooperativa situada na Rua Saldanha Marinho, 2355 – Bairro São José – Franca/SP,  no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia Geral (até dia 17/02/2020 – das 10:00h às 16:00h). Somente serão aceitas inscrições de chapas completas, e deverão ser composta de 05 (cinco) à 07 (sete) membros para o Conselho de Administração, os quais deverão preencher obrigatoriamente os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil.