Assembleia Geral Ordinária

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA – SICOOB CREDIMOGIANA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana – Sicoob Credimogiana, inscrita no CNPJ nº 69.346.856/0001-10 e NIRE 35.4.0002307.4, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de  7.045 (sete mil e quarenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Hotel Dan Inn Franca, situado na rua Alfredo Tosi, 1088, Núcleo Agrícola Alpha, na cidade de Franca/SP, CEP 14.403-180, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 27 de fevereiro de 2019, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 18h00, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

  1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
  2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
  3. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para o ano 2019;
  4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
  5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

 

Franca/SP, 17 de fevereiro de 2019.

 

Roberto Guimarães
Presidente do Conselho de Administração

 

Nota (I): Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.